董事會成員多元化政策

本公司董事會成員多元化之政策訂於「公司治理守則」第21條中，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於下列面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景( 如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導決策能力。八、決策能力。

董事會成員多元化政策具體目標

本公司董事會由具產業、財會、管理等背景之專家組成；董事會成員具備投資控股、商務、建設營造、財務會計等各專業領域之席次達60%，另訂定具體目標如下:

• 獨立董事至少2名任期不超過3屆。
• 提高女性董事席次至3席，其中一名為獨立董事。

未來董事會成員多元化之政策將以現有架構為延伸，除原有之專業背景、具備對公司經營規劃及所營事業之專長外，亦考量公司策略發展需求，遴選適任之人選。

董事會成員多元化政策達成情形

• 第六屆董事會由7名董事組成，包含3名獨立董事，本公司著重董事會成員產業背景之多元性，董事成員由學術、會計、商務、投資控股、法律、科技及建設營造等不同專業背景組成，皆具有營運判斷、財務分析、經營管理、危機管理、國際市場觀及領導決策能力，其中殷琪董事長、郭蕙玉董事、許瓊蓮獨立董事及魏秋瑞獨立董事為女性成員。2位獨立董事任期未超過3屆。
• 董事成員年齢分布51~60歲佔14%(1位)，61~70歲者佔43%(3位)，71~80歲者佔29%(2位) ，81~85歲者佔14%(1位)。
• 本公司亦重視董事會成員組成之性別平等，現任董事會成員7席中，女性成員佔4席，較前一屆董事會增加一名女性成員，女性董事比率達58%，高於臺灣公開發行公司女性董事比例，以具體行動展現董事會支持及認同性別平等。
• 董事會成員無兼任公司員工之情形。

第五屆董事會成員出席董事會議之出席率達100%。2024年股東常會全面改選第六屆董事，董事會成員具備之能力符合本公司多元化政策所訂之目標及公司未來營運發展之需求，並將持續強化提升。

董事會成員多元化政策具體落實情形

董事會績效評估

本公司依所訂定之「董事會績效評估辦法」，每年應至少進行一次董事會績效評估及至少每三年以委外方式執行董事會績效評估，並將其評估結果提報每年第一季董事會。

2024年內部績效評估及2025年外部績效評估作業請詳下方。

董事會成員之接班規劃

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司董事選舉辦法辦理，為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司董事會成員接班人遴選方式如下:

• 委請外部機構或顧問提出適合之董事人選。
• 法人股東及現任董事推薦適當之人選。
• 持股1%以上之股東持名及推薦之董事人選。
• 依公司營運發展方向遴選適合之人選
• 參考獨立董事人才資料庫搜尋適合作為本公司董事之人選。
• 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

依前揭方式所獲得之董事人選名單，將建置於本公司董事人才資料庫，作為董事接任規劃人選之參考。並配合董事提名規劃日程，提送董事會審議。

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司「董事選舉辦法」及辦理，且依本公司「公司治理守則」所訂定之董事會多元化政策遴選董事候選人以配置整體董事會成員人選。本公司董事選舉採候選人提名制，由董事會或持股百分之一以上股份之股東等提名，董事會所提名之人選均考量應具備之專業背景及專長；大股東於董事改選時，亦依相關資格條件，考量公司策略發展需求推薦候選人，董事會並會參酌相關建議並依公司之需求、多元化政策及接班計畫討論提名人選，前述提名人選經董事會決議提送股東會選任之。

董事長選任

本公司董事長之選任，大股東於提名前評估及檢視董事長人選之資格及其相關經驗，除符合公司營運所需並能擔負重任為董事長接班規劃之原則，提名人選經股東會選任，由所得選票代表選舉權最多之董事召開董事會，由全體董事推選之。

組成規劃

未來董事會之組成架構及成員經歷背景將以現有架構為延伸，除原有之專業背景、具備對公司經營規劃及所營事業之專長外，亦考量公司策略發展需求，遴選適任之人選。

董事進修研習

本公司為因應內外部環境條件的變化及發展需求，每年定期為董事辦理及規劃進修講座，提升董事之專業知識，強化董事會職能，並邀請管理團隊共同參與課程研習，2025年度舉辦進修課程如下:

• AI新趨勢與企業AI轉型 / 簡立峰博士
• 人工智慧的新發展與應用 / 欒斌博士

詳細董事進修情形，請參見本公司年報及公開資訊觀測站