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欣陸投控負責集團整體發展策略之擬定，資源之整合運用，子公司之監理，以增強經營之彈性與效率。以誠信經營為本，形塑集團企業醫學與文化，欣陸投控有效進行永續治理，掌握並管理相關風險，增強永續經營之能力。

誠信經營

以「誠信」與「紀律」的核心理念，建立良好的企業文化與風險控管機制

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供應商永續管理

培養長期穩定的夥伴關係，建立正向的雙贏合作基準

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誠信經營

誠信經營政策

誠信經營政策

欣陸董事會於2020年11月5日通過誠信經營守則，制定以誠信為基礎之政策，致力於強化與落實誠信經營之企業文化，以創造永續發展之經營環境。

本公司依據誠信經營守則第17條規定，指定公司ESG推動委員會經營治理組為本公司誠信經營專責單位，由法務部副總經理召集，負責公司誠信經營政策推動與監督，並定期向董事會報告，最近一次提報日期為2024年11月1日。

 

2024年誠信經營專責單位主要工作執行重點：

  • 舉辦集團誠信經營教育訓練
  • 落實公司對誠信經營之承諾
  • 調查誠信經營舉報案件

 

2024年度推動誠信經營執行情形：

舉辦集團誠信經營教育訓練

誠信經營專責單位責成法務部規劃課程，課程內容以介紹誠信經營之基本意涵，再輔以案例解釋「反貪腐」、「利益衝突迴避」、「防止內線交易」等概念，以使同仁了解誠信經營之重要性及公司利益衝突之申報機制，授課對象為全集團台灣地區員工，2024年度課程主題為「淺談企業主管及員工不可不知的法規範與風險」，執行情形如下：

  1. 實體課程：共舉辦5堂，每堂上課時數1.5小時，參加人員為集團成員公司(臺灣地區)協理級以上同仁、業務、採購、財務（含會計）等部門之主管及副理級以上同仁以及工務所最高負責人共176人，總授課時數為264小時。
  2. 線上課程：每堂上課時數1小時，參加人員為未參加實體課程之同仁，自2024年8月份開始進行，截至2024年10月31日為止，上課人數共1,735人，總授課時數為1,735小時。

落實公司對誠信經營之承諾

  1. 推動集團員工簽署誠信遵循承諾書暨問卷

為落實誠信經營政策，法務部持續推動集團公司同仁，每年度透過書面及問卷調查系統方式簽署誠信遵循承諾書暨問卷，供同仁承諾遵循集團誠信經營守則及其他規章辦法，不得為不法、不誠信之行為，如遇有或參與有實際或潛在利益衝突之情形時，均須向公司申報。法務部並就員工申報狀況提供彙整報告，呈送集團各公司之執行長及供相關部門追蹤辦理，以利公司進行利益衝突之控管及防止不當利益輸送。

2024年執行情形如下：

欣陸投控(含欣陸管理顧問)：簽署人數共計120人(比率100%)。

大陸工程：簽署人數共計1,220人(如不計產假、育嬰假期間之2人，比率100%)。

大陸建設：簽署人數共計133人(比率100%)。

欣達環工：簽署人數共計472人(比率100%)。

  1. 執行供應商誠信經營聲明書及調查計畫

為建立誠信交易之環境與防範不誠信行為之措施，法務部制定「供應商誠信經營聲明書暨問卷」，凡自2021年8月1日起與集團成立新合約之供應商均需簽署「供應商誠信經營聲明書暨問卷」，內容包含詢問供應商是否訂定與誠信經營相關之規章辦法、內部人有無涉犯不法、不誠信行為之案件以及有無與本公司發生利益衝突之虞之情形，並要求供應商簽署聲明遵守集團誠信經營政策等相關規範。

法務部附錄製宣導影片，並提供供應商諮詢管道，提升與供應商間之溝通效益。

2024年聲明書回收情形如下：

欣陸投控(含欣陸管理顧問)：發送176家供應商並已全部回收(比率100%)。

大陸工程：發送1,505家供應商並已全部回收(比率100%)。

大陸建設：發送168家供應商並已全部回收(比率100%)。

欣達環工：發送500家供應商並已全部回收(比率100%)。

 

調查誠信經營舉報案件

本公司依據誠信經營守則及集團檢舉案件處理辦法規定，提供集團檢舉管道如下：

  1. 於集團各公司官網設置檢舉信箱WB.Box@continental-holdings.com，並提醒檢舉人提供聯絡、檢舉資訊。受理單位為本公司執行長，並由本公司執行長指定適任之調查人員，於呈報本公司董事長後進行調查。惟若檢舉案件涉及公司執行長者或董事層級，檢舉管道及受理單位均為本公司董事會秘書處，調查程序則由本公司董事長或審計委員會辦理。
  2. 案件立案應以實名檢舉為原則，惟檢舉內容與事證具體明確者，仍可例外受理匿名檢舉。對於所接獲之舉報案件及後續之調查，公司均採取保密與嚴謹之態度進行，調查程序審理單位亦包含保密機制及保護措施。
  3. 確保檢舉人身分及內容之保密，以防範任何人意圖報復或妨害事實發現之行為。且不得因檢舉人之檢舉行為，予以不利於檢舉人之處分與安排，惟檢舉內容虛偽不實則不在此限。

2024年度接獲之舉報，所述內容與誠信經營有關之舉報為二件，經依據誠信經營守則及相關規範調查後，舉報均不成立。

防範內線交易

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩漏及為防範內線交易之情形發生，本公司訂有「內部重大訊息處理程序」及「集團防制內線交易管理辦法」，本公司並於「集團防制內線交易管理辦法」規範董事不得於年度財務報告公告前三十日，及每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，公司每年並定期辦理相關法令之教育宣傳，以提升公司內部人相關法治觀念，2024年度具體落實情形如下：

日期對象 宣導方式內容
2024/7/17
2024/8/1
2024/8/7
2024/8/14
2024/9/3
集團台灣地區協理級以上同仁；
業務、採購、財務(含會計)等部門之主管及副理級以上同仁；
工務所最高負責人
實體課程「淺談企業主管及員工不可不知的法規範與風險」
上課時數1.5小時，上課人數共176人。
透過案例解析，宣導誠信經營、利益衝突迴避、
防制內線交易之要求。
2024/8/23-9/23集團台灣地區全體同仁
(參與實體課程同仁除外) 		線上課程「淺談企業主管及員工不可不知的法規範與風險」
上課時數1小時，上課人數共1,735人。
說明有關反貪腐、利益衝突迴避、禁止內線交易之行為要求、
相關規章辦法及案例，提升員工之誠信意識。
2024/2/2
2024/4/24
2024/7/15
2024/10/17		董事書面宣導集團防制內線交易管理辦法之宣導，向董事宣導不得於年度財務報告公告前三十日，
和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
宣導對象共計7人。
2024/2/16
2024/4/24
2024/7/15
2024/10/16		經理人及內部人書面宣導集團防制內線交易管理辦法之宣導，向經理人及內部人宣導不得於年度財務報告公告前三十日，
和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
宣導對象：
2024/2/16 共72人
2024/4/24 共69人
2024/7/15 共71人
2024/10/16 共75人
2024/11/29集團全體同仁書面宣導本公司內部重大訊息處理程序。

供應商永續管理

欣陸集團全體成員嚴格遵循集團採購政策，並透過供應商選商標準、風險辨識、供應商管理規範、供應商評鑑、年度優良廠商評選活動及針對高風險等級之廠商積極管理輔導等一系列管理機制，要求供應商遵守本集團之誠信暨道德行為準則與採購執行規範，同步要求在環保、職業安全衛生及人權勞權等面向遵循國內外相關公認標準與規範，透過自身業務影響力，攜手供應鏈夥伴共同實踐企業社會責任。 2023年度集團採購政策落實度之查核結果顯示無重大違反情事，亦無供應商違反相關規範之情事。

誠信供應鏈

欣陸集團往來之供應商均簽署誠信經營聲明書，並配合辦理供應商之誠信經營遵循及利益衝突之調查。集團已啟用誠信經營合約條款，包含反貪腐、利益衝突迴避、是否訂定誠信經營之規章等條文，同時修訂採購規範，將誠信經營承諾列為供應商評估考核與管理的必要項目，亦提供供應商諮詢管道以協助其理解集團誠信經營要點。 另一方面，集團將供應商永續表現，如人權、員工照顧、職業安全措施、廢棄物管理、節能措施、誠信經營等項目，列為供應商管理及優良供應商評選機制的評選項目，表現優良的供應商可以獲得選商評分額外加分、提高得標率，以帶動供應鏈提升永續管理水準。

供應商管理及實施情形

 供應商登錄供應商資格評核供應商考核
• 供應商資料卡
• 五年承攬實績表
• 接收、確認我方傳達：
- 企業文化宣言
- 業務執行規範
- 職業健康與安全政策		• 承攬訂約紀錄
• 履約信用評核狀態
• 負責人訪談
• 財務狀況
• 實地勘查
• 工地安全衛生管理規定
• 風險辨識標籤
• 同業評語		• 工程期間由工程單位進行供應商
初評及複評考核：
A級－屬可信賴之優良廠商
B級－屬可信賴之廠商
C級－屬需加強改善與輔導之廠商
D級－屬拒絕往來之廠商，並列入
觀察之對象
供應商需根據供應商篩選程序及新
廠商登錄約定條約，填寫供應商資
料卡及五年承攬實績表進行供應商
登錄，採購單位根據供應商資料進
行資料核查，並傳達公司企業文化
宣言、業務執行規範、誠信經營守
則及職業健康與安全政策等，核查
完成由供應商簽章確認基本資料後
進行系統登錄。		針對可能訂約之供應商，採購單位
將依公司規定辦理評核及ESG各面
向之關鍵風險控管進行風險辨識作
業，若屬重大工項或有安全衛生疑
慮之新供應商，視實際需要或會同
相關單位進行盡職調查及實地查
訪，並將供應商ESG相關作為列入
選商評核參考。		執行業務之供應商，於工程期間進行
供應商評核，由工地負責人進行初
評，專案部主管辦理複核總評及簽
核，並將考核結果登錄於供應商資料
庫系統。我們評估個別供應商之財務
能力、品質不良、安衛不良及工期延
誤、不履約等風險及供應鏈發生合約
爭議、物價波動和貨物及勞務短缺等
風險，並強化職業健康與安全等人權
管理，若供應商安衛項目受評核為D
級，則限期完成改善，限期無法完成
改善者，公司將召開審查會討論列入
業務不往來名單。

2023年供應商評核結果

評核結果A級B級C級D級
供應商家數2516781325
占比1.4%91.2%7.2%0.3%

在地採購

支持本地採購為實踐企業社會責任作為之一，本集團除環工事業因水處理機器設備多掌握於外國廠商手中，須以國外採購為主外，其餘成員公司的採購皆以本地採購為原則。2023年度集團在地採購比例比例為88.78%，大陸工程、大陸建設及欣達環工的在地採購比例分別為99.43%、92.77%及55.93%。